恩施州金融办提醒您:防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资

  期近,创新”“区块链”的旗号一些不法分子打着“金融,资产”“数字资产”等方式吸收资金通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟,合法权益侵害公众。正基于区块链技术此类活动并非真,法集资、传销、诈骗之实而是炒作区块链概念行非,以下特征主要有:

  种违法风险三、存在多。过公开宣传不法分子通,“动态收益”(发展下线获利)为诱饵以“静态收益”(炒币升值获利)和,投入资金吸引公众,发展人员加入并利诱投资人,充资金池不断扩,、诈骗等违法行为特征具有非法集资、传销。

  融创新”为噱头此类活动以“金,旧”的庞氏骗局实质是“借新还,以长期维系资金运转难。性看待区块链请广大公众理,天花乱坠的承诺不要盲目相信,观念和投资理念树立正确的货币,风险意识切实增强;法犯罪线索对发现的违,部门举报反映可积极向有关。

  24日8月,《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布,群众提高警惕请广大人民,法集资陷阱谨防掉入非。

  惑性、隐蔽性较强二、欺骗性、诱。念进行炒作利用热点概,“高大上”理论编造名目繁多的,大V“站台”宣传有的还利用名人,果”等为诱惑以空投“糖,资周期短、收益高、风险低”宣称“币值只涨不跌”“投,强蛊惑性具有较。操作中实际,势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走。外此,、IEO等花样翻新的名目发行代币一些不法分子还以ICO、IFO,MO方式进行虚拟货币炒作或打着共享经济的旗号以I,蔽性和迷惑性具有较强的隐。

  、跨境化明显一、网络化。天工具进行交易依托互联网、聊,工具收支资金利用网上支付,广、扩散速度快风险波及范围。用境外服务器搭建网站一些不法分子通过租,居民开展活动实质面向境内,实施违法活动并远程控制。得了境外优质区块链项目投资额度一些个人在聊天工具群组中声称获,为投资可以代,诈骗活动极可能是。资金多流向境外这些不法活动,踪难度很大监管和追。

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